证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-95
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
监事会第十八次会议于2023年10月31日上午10:30以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体监事确认，一致同意豁免召
开本次监事会提前通知时限要求。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟为控股子公
司向银行申请综合授信提供担保的公告》
（公告编号：2023-97）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
则>的议案》
为规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，修订本规则。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科
技股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-98）。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
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