证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-94
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
深圳市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届
董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 31 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式
在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董
事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁
免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟变更公司名
称和注册地址的公告》（公告编号：2023-96）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟为控股子
公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《公司章程》中相关条款
进行了修订。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市
翔丰华科技股份有限公司章程修正案》及《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》，
同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
制度>的议案》
为完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中
小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》
部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科
技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管
理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息
披露管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科
技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-98）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查
意见。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第
五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，
公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、财务总监叶
文国先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事推举董事吴
芳女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整第三届
董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-99）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
公司定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2023 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
三、备查文件
议相关事项的独立意见。
特此公告。
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