苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688093 证券简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司
江苏·苏州
二〇二三年十一月
苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
苏州世华新材料科技股份有限公司
苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章
程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州
世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现
场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加
盖公章）；
印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合
伙人签字并加盖公章）；
明原件、上海股票账户卡原件；
复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。
在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则
上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
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犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由
主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内
容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人
指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消
息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东
按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。
股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 10 月
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 苏州世华新材
料科技股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日
本次会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）宣读、审议议案：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
（五）与会股东及股东代理人发言、提问
（六）推举计票人、监票人
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
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（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
根据江苏证监局关于做好会计师事务所选聘工作的通知及《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，为体现公开公平公正原则，公司
采用邀请招标方式选聘 2023 年度审计机构。公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）等 5 家会计师事务所在规定期限内参与投标，公司评标委员会依据评标办
法规定的评分标准对参与投标的会计师事务所，从审计费用报价、会计师事务所
的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息
安全管理、风险承担能力等方面进行了综合评价，公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）系第一名中标候选人。
根据招标结果，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度的审计机构，为公司提供 2023 年度的财务审计和内控审计服
务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-044）。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议
审议通过，现提请公司股东大会审议、表决。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
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议案二 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规
章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公
司具体情况，公司拟定了《会计师事务所选聘管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司会计师事务所选聘管
理办法》。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大
会审议、表决。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
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