股票代码:300945 股票简称:曼卡龙 公告编号:2023-081
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、会议召开情况
会议室
(1)现场会议召开时间为:2023年11月1日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:2023年11月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年11月1日上午
系统投票的具体时间为:2023年11月1日9:15至15:00期间的任意时间。
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》,公告了 2023 年第二次临时股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 131,274,610 股,占上市公司
总股份的 50.1142%,其中:
表股东 8 名),所持有公司有表决权的股份数为 131,140,010 股,占公司股份总
数的 50.0628%。
持有公司有表决权的股份数为 134,600 股,占公司股份总数的 0.0514%。
持有表决权的股份数为 134,600 股,占公司股份总数的 0.0514%。
会议由孙松鹤董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
经关联股东回避表决后,表决结果:同意 130,815,725 股,占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.9790%;反对 27,500 股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0210%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 107,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 79.5691%;反对 27,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.4309%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(二)审议通过了《关于修改公司注册资本及章程的议案》
表决结果:同意 131,247,110 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9791%;反对 27,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果:同意 107,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 79.5691%;反对 27,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.4309%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所谢南希、毛圣霞律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,律师核查后认为:曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大
会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二日