证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2023-029
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董
事会会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面形式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日
在公司蓝田二厂区第二会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：
员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生，其中沈维涛先生为审计委员会主
任委员。
员包括杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生，其中杨晓蔚先生为提名委员会主
任委员。
员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生，
其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。
薪酬与考核委员会委员包括唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生，其中唐炎钊
先生为主任委员。
员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、曾四新先生，其中
陈晋辉先生为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
原董事会专门委员会的组成情况如下：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、杨一川
提名委员会：刘桥方（主任委员）、陈晋辉、沈维涛
战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、刘桥方、杨一川
薪酬与考核委员会：刘桥方（主任委员）、沈维涛、石金塔
预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨一川、曾四新
现董事会专门委员会组成情况为：
审计委员会：沈维涛（主任委员）、陈晋辉、唐炎钊
提名委员会：杨晓蔚（主任委员）、陈晋辉、沈维涛
战略委员会：陈晋辉（主任委员）、石金塔、陈志雄、杨晓蔚、唐炎钊
薪酬与考核委员会：唐炎钊（主任委员）、沈维涛、石金塔
预算委员会：陈晋辉（主任委员）、沈维涛、石金塔、杨晓蔚、曾四新
以上委员任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
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