河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第七届董事会第九次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规
范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发
展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2023
年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下
独立意见：
一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见
经查阅董事会非独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们
认为：朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公
司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被
执行人。公司非独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们一致同意提名朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
二、关于聘任财务总监的独立意见
经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为：
龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行
-1-
职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在
《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，我们一致同意董事会聘任龚保峰先生为公司财务总监。
三、关于财务总监薪酬的独立意见
公司财务总监龚保峰先生的薪酬,是依据公司所处行业的薪酬水
平结合公司的实际经营情况及龚保峰先生相关实际情况制定的，其薪
酬的制定、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司财务总监龚保峰先生的薪酬方案。
-2-
（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第七届
董事会第九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
叶金鹏 王火红 张瑞
河南华英农业发展股份有限公司董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
