证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-066
宏发科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会通知更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600885 宏发股份 2023/11/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司“） 于2023年10月31日披露了《关于召开2023
年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原公告”，公告编号：2023-064），经事后审核
发现，原公告中“二、会议审议事项及附件1授权委托书”部分内容有误。为保障投资者顺
利参与投票，现对公告内容更正如下：
（一） 二、会议审议事项
更正前：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
更正后：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（二） 附件 1 授权委托书
更正前：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
更正后：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集
美区东林路 564 号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日
至 2023 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11
月 20 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
