证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051
河南华英农业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本
次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于
本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董
事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
近日公司收到非独立董事程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士的辞
职报告，因工作调整，程宁宁先生辞去公司董事、战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务，赵耀先生辞去公司董事、战略委员会委
员、审计委员会委员、公司财务总监职务，孙丽女士辞去公司董事、
审计委员会委员职务。
经公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）
提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名朱明红先生、张巍先生、
龚保峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
独立董事已就提名公司第七届董事会非独立董事候选人发表了
同意的独立意见。
本议案需提请公司股东大会采用累积投票制选举。
二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任财务总监的议案》；
鉴于赵耀先生已辞去公司财务总监职务，经公司总经理许水均先
生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任
龚保峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事已就聘任龚保峰先生担任公司财务总监发表了同意的
独立意见。
《关于变更公司董事及财务总监的公告》详见同日披露于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于财务总监薪酬的议案》。
根据公司董事会薪酬与考核委员会提议及结合企业运行的实际
需要，对公司财务总监实行年薪制，同意公司聘任的财务总监龚保峰
先生年薪为 40 万元人民币（税前）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二日
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