汉邦高科: 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见_股票频道

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以现场及通讯方式召开。作为公司独立董
事，我们参加了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于个
人独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期
及授权期限的独立意见
本次延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授
权期限符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规相
关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司审议
上述事项的董事会会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，关联董事已回避表决，形成的决议合法有效。因此，我们同意该事项并
同意将此议案提交公司股东大会审议。
林杰辉、刘光超、狄瑞鹏
独立董事：
武建平、朱小锋、冯伟

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