证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-034
博通集成电路（上海）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举
行。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。
会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和
国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度外部审计机构。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公
告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集
成电路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同
时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集成电
路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关
事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相
关人员任职资格进行审核，拟提名 Pengfei Zhang、高秉强、初家祥为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海证
券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相
关人员任职资格进行审核，拟提名卢坤材、张翼为公司第三届董事会独立董事候
选人。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见上海证
券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议的部分议案及公司第二届监事会
第二十三次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。提议于 2023 年 11 月
议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交
易所网站及公司信息披露媒体公告
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
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