证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-096
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公开发行低碳转型挂钩公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求，公
司拟在境内公开发行低碳转型挂钩公司债券。
一、本次公司债券的发行方案
根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
方式根据本次债券发行时市场情况确定。
，可以为单
一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可附发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。本次债券的具体品种及期限根据本次债券
发行时市场情况确定。
率确定方式，根据发行时的市场情况与主承销商协商确定。
于投向符合国家低碳转型相关发展规划或政策文件及国家产业政策要
求的用途。
商为国泰君安证券股份有限公司。
束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公开发行公司债券上
市交易的申请。
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
二、授权事宜
为有效协调融资业务的具体事宜，提请董事会同意授权董事长根据
有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化
的原则出发，全权办理本次债券发行的全部事项，包括但不限于：
具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定
方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、
还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措
施，以及在股东大会、董事会批准的募集资金用途范围内确定募集资金
的具体使用等事宜 ；
券持有人会议规则；
限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的
所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)
及根据适用法律进行相关的信息披露；
上市事宜；
规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据
监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行
相应调整；
本授权的期限自董事会批准本次公开发行公司债券之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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