证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2023-80
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
公司总股本比例为 0.0760%;
股。
一、股权分置改革方案概述
为“中兵红箭股份有限公司”,以下简称“公司”)召开股
权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方
案。方案实施股份变更登记日(2006 年 3 月 23 日)登记在册
的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付
的 3.2 股对价股份,非流通股股东向流通股股东总计支付
流通权。公司股权分置改革方案无追加对价安排。
公司召开股权分置改革相关股东会议,
审议通过了公司股权分置改革方案。
二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及
履行情况
进展,以及与本次解除限售股份对应承诺的完成情况。
限售股份 承诺及追
承诺及追加
序号 持有人名 加承诺的
承诺内容
称 履行情况
遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
银河(长 (1)股权分置改革方案实施后本公司持有的公司原
沙)高科技 非流通股股份自获得上市流通权之日起,在二十四个月内 已履行承
实业有限 不上市交易或转让; 诺
公司 (2)在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分
之十。
为了使公司股权分置改革得以顺利进行,本公司非流
通股股东银河(长沙)高科技实业有限公司同意对该部分
深圳市百
股东的执行对价安排的部分先行代为垫付。代为垫付后,
山创业投
该等非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付
资有限公
的非流通股股东偿还代为垫付的款项或股份,或者取得代 已履行承
为垫付的非流通股股东的同意。且须由公司向深圳证券交 诺
南山风险
易所提出该等股份的上市流通申请。在通过证券交易所挂
投资基金
牌交易出售原非流通股股份前,还必须履行自改革方案实
公司)
施之日起,十二个月内不上市交易或者转让的法定承诺义
务。
市公司资金的情形,公司对其不存在违规担保等侵占上市公
司利益的行为。
三、本次限售股份可上市流通安排
股本比例为 0.0760%;
本次可上市
本次可上 冻结/标
持有限售股 流通股数占
序号 限售股份持有人名称 市流通股 记的股份 备注
份数(股) 公司总股本
数(股) 数量(股)
的比例(%)
深圳市百山创业投资
有限公司
银河(长沙)高科技实
业有限公司
合 计 1,058,400 1,058,400 0.0760
注:(1)本次申请解除限售股份持有人所持限售股份上
市流通不存在其他限制。
(2)限售股份不存在还未履行完毕的承诺。
(3)其他需要说明的事项
①本次申请解除限售的股东未担任公司董事、监事或高
级管理人员;
②本次申请解除限售的股东不是公司前任董事、监事、
高级管理人员;
③本次申请解除限售的股东所持公司股份未处于质押冻
结状态;
④2023 年 8 月 4 日,深圳市百山创业投资有限公司偿还
股权分置改革中银河(长沙)高科技实业有限公司代为垫付
的对价股份及分配权益共计 250,359 股,本次银河(长沙)高
科技实业有限公司申请解除限售的股份为 250,359 股。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次限售股份上市流通 本次限售股份上市流
股份类型
前 本次 通后
变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件的流通股 1,058,400 0.0760 -1,058,400 0 0
有限售条件的流通股合计 1,058,400 0.0760 -1,058,400 0 0
二、无限售条件的流通股 99.9240 1,058,400 100
无限售条件的流通股合计 99.9240 1,058,400 100
三、股份总数 100 100
五、股东持股变化情况及历次限售情况
况:
股改实施日持有股 本次解限前已解限 本次解限前未解
份情况 股份情况 限股份情况 股份
序 限售股份持有 占总股 数量
占总股本 占总股本
号 人名称 数量 数量 数量 本比例 变化
比例(%) 比例(%)
(股) (股) (股) (%) 沿革
注① 注②
注②
深圳市百山创
司
银河(长沙) 27,616,
限公司 注④
合 计 20.6216 1.9831 0.0760
注①:股改实施日公司总股本为 136,538,286 股;
注②:目前公司总股本为 1,392,558,982 股;
注③:为解决公司 2006 年股权分置改革的相关问题,公
司非流通股股东深圳市百山创业投资有限公司于 2023 年 8 月
偿还垫付对价 250,359 股股份给银河(长沙)高科技实业有限
公司,偿还垫付对价事宜已解决。偿还垫付对价后,银河(长
沙)高科技实业有限公司持有本公司 250,359 股限售股;
注④:为银河(长沙)高科技实业有限公司执行对价后
股份数量;
注⑤:2006 年股权分置改革完成后,公司进行了两次资
本公积金转增股本,进行了一次因业绩补偿形成的股份赠与,
导致银河(长沙)高科技实业有限公司代垫股份及孳息较股
权分置改革时的代垫股份数发生变动。具体如下:
有限公司持有公司限售股 540,000 股,根据方案的规定,应向
流通股股东支付对价 127,734 股,为了推动股权分置改革顺利
进行,银河(长沙)高科技实业有限公司代垫 127,734 股,深
圳市百山创业投资有限公司持有公司 412,266 股。
本公积金转增股本方案,以每 10 股向全体股东转增 4 股。转
增后,深圳市百山创业投资有限公司所持限售股由 540,000
股变为 756,000 股。其中银河(长沙)高科技实业有限公司代
垫股份由 127,734 股变为 178,827 股限售股,深圳市百山创业
投资有限公司所持股份由 412,266 股变为 577,173 股限售股。
司向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金,同时以公积金向
全体股东每 10 股转增 4 股。转增后,深圳市百山创业投资有
限公司持有公司限售股由 756,000 股变为 1,058,400 股,其中
银河(长沙)高科技实业有限公司代垫股份由 178,827 股变为
补偿股份赠与方案。因上市公司发行股份购买资产,豫西工
业集团有限公司等九名发行对象就未完成承诺利润向其他股
东 以股 份赠 与的 方式进 行补 偿。 向其 他股 东赠送 流通 股
股。其 中 ,深圳市百山 创业投资有限公司 获赠公司流通 股
获赠 20,501 股流通股,深圳市百山创业投资有限公司持有股
份获赠 66,170 股流通股。
披露《限售股份上市流 该次解限涉及 该次解限的股份 该次解限股份占当
序号
通提示性公告》的日期 的股东数量 总数量(股) 时总股本的比例(%)
六、保荐人核查意见书的结论性意见
经核查,德邦证券股份有限公司的结论性核查意见:截
至本意见书出具日,公司相关股东目前均已严格履行并正在
执行其在股权分置改革中所做的各项承诺;公司相关股东所
持有的有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置
改革中所做的相关承诺。本次申请解除限售的股份符合解除
限售的条件。
保荐机构德邦证券股份有限公司同意公司本次有限售条
件的流通股上市流通。
七、其他事项
违规买卖公司股票的行为。
份均小于 1%。
八、备查文件
中兵红箭股份有限公司董事会