震安科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《震安科技股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十三次会议《关于公司董事会
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事的议案》发表以下独立意见：
公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 16 日届满，并经公司第三届董事
会提名委员会第六次会议对新一届董事候选人进行资格审查，公司董事会提名李
涛先生、杨向东先生、唐均先生、管庆松先生及白云飞先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；提名周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先生为公
司第四届董事会独立董事候选人（以下简称“上述候选董事”）。
经核查，我们认为：
公司董事会换届选举程序及本次董事候选人的提名和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。上
述候选董事与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被
执行人。上述候选董事的履历符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生及徐毅先生具有独立董事必须具
有的独立性，以上四名独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。
因此，我们同意对上述候选董事的提名，并同意将上述议案提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
独立董事：周福霖、丁洁民、霍文营、方自维
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