证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-087
中通国脉通信股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603559 ST 通脉 2023/11/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上
股份的股东王世超先生，在 2023 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
鉴于公司董事会近日收到公司独立董事饶永先生的书面辞职报告，饶永先生
因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、风控和审计委员会主任委员、提名委
员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、
《公司章程》等规定，单独持有公司 3%以上股份的股东王世
超先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司 2023 年第三次临时股东大会临
时议案的函》，提出向本次会议增加《关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会
独立董事的议案》，提名徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职
期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。
上述提名事项已经公司董事会提名委员会审核；公司独立董事对上述事项发
表了同意的独立意见。
该临时提案不属于特别决议议案，为累积投票议案，需要对中小投资者单独
计票。具体内容详见公司同日披露的相关信息。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 28 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 40 分
召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日
至 2023 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
应选董事
（2）人
关于补选李学刚先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案
关于补选邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事的
议案
应选监事
（1）人
应选独立董事
（1）人
关于补选徐玉泉先生为公司第五届董事会独立董事的议
案
上述议案 1 已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，议案 2 已经公
司第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见披露在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案 3 的相关内容已在本公告中描述。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 13
日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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