证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-061
上海岩山科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于
号公司会议室召开,本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电话方式发出。会议应
参加审议监事 3 人,实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张晓霞
女士召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会
议合法有效。
全体监事审议了以下议案:
一、审议了《关于变更回购股份用途的议案》;
表决结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体监事均为公司 2023 年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)的参与
对象,按照相关规定全体监事回避了表决,本议案直接提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,并看好国内资本市场
长期投资的价值,为促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益,以实际行动
切实维护市场稳定,保护投资者利益,结合公司实际情况及发展战略,公司董事会
提议不采用集中竞价交易方式减持 2021 年已回购的股份,并拟将前述回购股份的
用途变更为“将股份用于员工持股计划”。
员工持股计划旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制,进一步改善公
司治理水平,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,有
助于充分调动公司员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才、核心骨干,
进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、审议了《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)>
及其摘要的议案》;
表决结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体监事均为本持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事回避了表决,本
议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
为了建立和完善员工与公司股东的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,
提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司
员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司制订了《上海岩山
科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第一次职工代表大会,就公司拟实施
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、审议了《关于<上海岩山科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法>的议案》。
表决结果:0 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体监事均为本持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事回避了表决,本
议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
为了规范本持股计划的实施,确保本持股计划有效落实,公司根据相关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,制定了《上海岩山科技股份有
限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
监事会