证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-095
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2023 年 10 月 31 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月
加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》，公告编号：2023-096。
根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大会审
议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二三年十一月一日
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