证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-053
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“公司”）第十届董事会第十次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023
年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参
会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形
成以下决议：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励
对象中 14 人因离职或个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，根据公司 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，将
前述人员原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调
整后，本激励计划授予的激励对象人数由 171 人调整为 157 人，授予的限制性股
票总数量不变，仍为 785.00 万股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励
对象名单的公告》（公告编号：2023-055）。
关联董事巴根、蔡新平作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》与公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关
规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 31 日作为授
予日，向符合授予条件的 157 名激励对象共计授予 785.00 万股限制性股票，授予
价格为 10.69 元/股。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。
关联董事巴根、蔡新平作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对以上两项议案事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日
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