证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-031
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
届董事会2023年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9
人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
选举熊钰麟先生为公司第五届董事会董事长。任期同第五届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
员，其中熊鈺麟先生担任主任委员；
员，其中黎晓光女士担任主任委员；
员会委员，其中曹红先生担任主任委员；
员，其中沈玉平先生担任主任委员
以上专门委员会任期同第五届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：
聘任熊明慧女士为总经理（CEO）
；
聘任俞田龙先生为运营总监（COO）
；
聘任熊仕杰先生为技术总监（CTO）
；
聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）
；
聘任阴昆先生、刘宜芳女士为副总经理；
聘任郑琴女士为董事会秘书。
以上高级管理人员任期同第五届董事会。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，
董事会拟定了第五届高管薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，具体内容如
下：本届高管依其实际任职之岗位对应的薪酬标准执行；薪酬发放按照基本工资与
绩效工资相结合。
关联董事熊明慧女士、俞田龙先生、熊仕杰先生、阴昆先生在审议时予以回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第
四届董事会。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会
工作规则》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会
工作规则》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会
工作规则》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核
委员会工作规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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