五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
广西五洲交通股份有限公司
（600368）
广西五洲交通股份有限公司董事会
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 ············ 3
公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 9
公司 2023 年第四次临时股东大会表决办法 ··············· 10
议案一：关于拟注册 5 亿元短期融资券的议案 12
议案二：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财
务报表和内部控制审计机构的议案 14
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-040
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 15 点 0 分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日
至 2023 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机构
的议案
上述议案已经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第十届董事会第十八次会议（临
时）审议通过。详情请查阅公司于 2023 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600368 五洲交通 2023/11/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记时间：2023 年 11 月 2 日 9：00—11：00，15：00—17：00。
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
（二）登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部。
（三）登记办法：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
东营业执照、持股凭证；
身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持
股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业
执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登
记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证
件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备
条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼广西五洲交通股份
有限公司证券部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
? 报备文件
五洲交通第十次董事会第十八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
券的议案
（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度财务报表和内部控制
审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
广西五洲交通股份有限公司
现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15 点 00 分开始
网络投票时间：
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲
交通股份有限公司 2809 会议室
会议审议事项：
表和内部控制审计机构的议案
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
广西五洲交通股份有限公司
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》以及
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定，特制订本
表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。
一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上
海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络
投票时间内通过上述投票平台行使表决权。
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计
算。
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投
票平台网站说明。
二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。
每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和
监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员
作出回答。
三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其
所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监验票人员，其中监事
一名，股东代表两名。
五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；填写
的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、
字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该
项表决赞成或反对票总数内。
六、监验票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。
七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限
公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席
会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的
表决结果发送本公司。
八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验票、汇总
后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监验票人员需在表决结果汇总表上
签名。
九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有
权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。
十、形成并通过大会书面决议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
议案一
广西五洲交通股份有限公司
关于拟注册 5 亿元短期融资券的议案
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）为加大资金储备力度，优
化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟以发行
短期融资券的方式筹集资金。具体方案如下：
一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。
二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民
币的短期融资券，发行金额不超过 5 亿元，可分期发行。
三、债券期限：一年以内。
四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期短期融资券
存续期内固定不变。
五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的
投资者除外）。
六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。
七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，
以及用于补充流动资金等。
八、决议有效期：股东大会通过后两年之内。
九、担保方式：不提供担保。
十、本次发行短期融资券的授权：本次公司发行短期融资券的议案获得董事
会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，
公司董事会授权公司经营班子办理本次融资具体事宜，包括但不限于：
注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分
期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东
大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次短期融资券发行有关
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
的一切事宜）；
的一切协议和法律文件，并办理本次短期融资券的相关申报、注册和信息披露手
续；
资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述授权在本次短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
以上议案，请审议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
议案二
广西五洲交通股份有限公司
关于续聘 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的
议案
广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”或“五洲交通”）拟续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）为 2023 年年度财
务报表和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
【原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】
成立日期：1988 年 8 月
组织形式：特殊普通合伙企业（2013 年 12 月 10 日改制）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
首席合伙人：肖厚发
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册
会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。上年度共承担 366
家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集
中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造
业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制
造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）
及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多
个行业；与本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7 家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普
天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责
任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就 2011 年
额约 2038 万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。10 名从业人员近三年在
容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从人员近
三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业
人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近
三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。6 名从业人员近三年
在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）项目信息
项目合伙人：唐丽新，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市
公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公
司审计报告。
项目签字注册会计师：艾丽丝，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始
从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始在
容诚会计师事务所为公司提供审计服务；近三年签署过五洲交通共一家上市公司
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
审计报告。
项目签字注册会计师：谢晓娜，2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始
从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始在
容诚会计师事务所为五洲交通提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报
告。
项目质量控制复核人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始
从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过
五洲交通（600368）、迪生力（603335）2 家上市公司审计报告。
项目合伙人唐丽新女士、签字注册会计师艾丽丝女士与谢晓娜女士、项目质
量控制复核人张立志先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2023 年年度财务报表审计项目费用
为 65 万元，内部控制审计项目费用为 25 万元，合计费用为 90 万元(含完成该审
计工作所涉及的差旅费和税金等全部费用），2023 年度与 2022 年度审计费用相
同。
（三）本所认定应予以披露的其他信息
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年年
度财务报表和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会对容诚会计师事务
所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认
为其在多年担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司 2023 年度审计工作。
五洲交通 2023 年第四次临时股东大会会议资料
因此同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年年度财务报表和内部控制审计机
构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司第十届董事会独立董事发表了关于公司聘请 2023 年年度财务报表及内
部控制审计机构的事前认可意见及独立意见，认为容诚会计师事务所秉承严格遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。根据其工作效率、审
计质量和服务态度，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年年度财
务报表及内部控制审计机构。公司聘请财务报表及内部控制审计机构履行了相应
的程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，选聘程序符
合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（三）董事会的审议情况及生效日期
上述事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，自本次公司股东大
会审议通过之日起生效。
以上议案，请审议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
