证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 100
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会
第四十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，10 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董
事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影
响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办
法的规定。同意公司募投项目“兵团北疆石河子 100 万千瓦光伏基地
项目天富 40 万千瓦光伏发电项目”达到预定可使用状态的日期由
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2023-
临 102《关于募投项目延期的公告》
，以及独立董事对该事项发表的
独立意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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