证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2023-072
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 10 月 31 日下午 13 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，公司董事会认为: 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份
将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于 60
元/股(含),回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不高于人民币 10,000 万元
(含);同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司
管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-071）。
特此公告。
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