证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-082
石药集团新诺威制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场加通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送出、电话通
知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限
要求。
会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会
议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人
数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药
集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》
《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》。
经审议，董事会同意：
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋回避了表决，由非关联董
事韩峰、李迪斌、杨鹏、邸丛枝表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意：于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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