证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-041
上海爱建集团股份有限公司
关于全资子公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第九届董事会第 6 次会议、2022
年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简
称“爱建信托”）与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称“均瑶科创”）合
作开发项目费用不超过 1063 万元人民币，有效期自公司 2022 年年度股东大会审
议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日。2023 年 10 月 31 日接爱建信托报
告，爱建信托于 2023 年 10 月 30 日与本公司关联方均瑶科创签署《爱建信托技
术服务合同》、《爱建信托灾备服务合同》、《爱建信托设备集成采购合同》，由均
瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、
技术开发服务、同城灾备资源租赁服务和设备集成采购服务，上述合同金额合计
不超过 8,499,356 元人民币。
? 交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过
程可能存在不确定性。
? 过去 12 个月爱建信 托同 均瑶科 创发 生 1 次关联交易， 累计 金额
一、 关联交易概述
议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度
日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过
年度股东大会召开之日。（上述事项详见本公司 2023 年 3 月 31 日、4 月 21 日
于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-
均瑶科创签署《爱建信托技术服务合同》，由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN
专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、技术开发服务，合同金额不超
过 3,221,656 元人民币；爱建信托与均瑶科创签署《爱建信托灾备服务合同》，
由均瑶科创提供灾备机房和资源租赁服务，合同金额不超过 2,000,000 元人民
币；爱建信托与均瑶科创签署《爱建信托设备集成采购合同》，由均瑶科创提供
设备集成采购服务，合同金额不超过 3,277,700 元人民币。上述合同金额合计
不超过 8,499,356 元人民币。
本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长
王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱
建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交
易构成关联交易。
爱建信托过去 12 个月内与均瑶科创发生 1 次关联交易，累计金额
资产重组。
二、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科
创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（二） 关联人情况介绍
公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一
信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路 26 号 1702 室；
法定代表人：王均金。注册资本为 20000 万元人民币。公司类型：有限责任公司；
成立时间：2017 年 5 月 8 日。上海均瑶（集团）有限公司持股 100%。经营范围：
从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能
化建设工程设计与施工。
上海均瑶科创信息技术有限公司是上海均瑶（集团）有限公司全资控股的科
创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线
/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公
司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型
无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有 3 个省级及以上超大
型无线城域网项目建设与运营经验的企业。2022 年，均瑶科创实现业务收入 1636
万元。
产、债权债务、人员等方面的其它关系。
单位：人民币元
主要财务指标 2022 年（经审计）
总资产 83,325,773.83
总负债 50,671,707.44
净资产 32,654,066.39
营业收入 16,363,285.18
净利润 -7,047,730.95
注：上述财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（三） 前期同类日常关联交易的执行情况
预计金额 实际发生金额 预计金额与实际发
关联人 关联交易内容
(人民币/元) (人民币/元) 生金额差异原因
均瑶云服务、SDWAN 专线
及互联网宽带服务、网络
上海均瑶科创信
和安全技术服务与安全 10,410,000 8,816,296
息技术有限公司
测评认证服务、同城灾备
资源租赁服务
三、 关联交易标的基本情况
（一） 交易的名称和类别
本次交易由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络
和安全技术服务与安全测评认证服务、同城灾备资源租赁服务和硬件扩容及系统
集成服务等服务，采取现金支付方式，具体情况如下：
标的服务 交易金额（人民币/元）
爱建均瑶云服务 500,000
网点 SD-WAN 专线 588,000
网点宽带 150,000
视频监控宽带 190,656
传输专线 120,000
网络运维服务 200,000
年度信息安全服务 520,000
金融 APP 备案服务 180,000
信息网络安全服务 200,000
研发安全运营服务 240,000
技术开发服务 333,000
灾备机房、软硬件资源和机房运维 2,000,000
设备采购目 3,196,700
超融合服务器项目扩容 81,000
合计 8,499,356
（二） 关联交易价格确定依据
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，交易价格的确定依
据市场化原则，参考均瑶科创其他同类合同，经双方协商确定，为正常的商业交
易价格，关联交易定价合理公允。
四、 关联交易的主要内容和履约安排
（一） 合同主体
甲方：上海爱建信托有限责任公司
乙方：上海均瑶科创信息技术有限公司
（二） 交易价格
本次交易由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络
和安全技术服务与安全测评认证服务、同城灾备资源租赁服务和硬件扩容及系统
集成服务，采取现金支付方式，交易总价为不超过人民币 8,499,356 元，具体交
易价格如下：
交易金额（人民
标的服务 支付方式
币/元）
爱建均瑶云服务 500,000
网点 SD-WAN 专线 588,000
按实际使用情况和数
网点宽带 150,000
量每季度结算一次。
视频监控宽带 190,656
传输专线 120,000
网络运维服务 200,000
年度信息安全服务 520,000
金融 APP 备案服务 180,000 一次性支付人民币
信息网络安全服务 200,000
息网络安全服务在工
研发安全运营服务 240,000 作完成后按实结算
技术开发服务 333,000
灾备机房、软硬件资源和机房运维 2,000,000
设备采购目 3,196,700 预付 983,310 元
验 收 后 付 2,294,390
超融合服务器项目扩容 81,000 元
合计 8,499,356
（三） 支付方式和期限
（1）乙方为甲方提供的网络服务及安全等技术支持服务的费用，合计人民
币 1,473,000 元（大写 壹佰肆拾柒万叁仟元整）。自本协议生效之日起 10 个工
作日内一次性支付。
（2）均瑶云租赁、SD-WAN 专线、网点宽带、视频监控宽带及传输专线的费
用支付按实际使用情况和数量每季度结算一次。
（3）重点时期安全保障服务及研发安全运营服务在工作完成后按实结算，
自验收后 10 个工作日内一次性支付。
乙方为甲方提供的灾备机房资源租赁服务的费用，合计人民币 2,000,000 元
（大写 贰佰万元整）。自本协议生效之日起 10 个工作日内一次性支付。
乙方为甲方提供的设备采购及系统集成服务，合计人民币 3,277,700 元 （大
写 叁佰贰拾柒万柒仟柒佰元整）。自本协议生效之日起 10 个工作日内，甲方向
乙方支付 30%合同款为人民币 983,310 元（大写 玖拾捌万叁仟叁佰壹拾元整）。
在项目结束，甲方验收并确认验收报告后，甲方向乙方支付 70%合同尾款为人民
币 2,294,390 元（大写 贰佰贰拾玖万肆仟叁佰玖拾元整）。
（四） 交付安排
清点单据。该单据作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质
量的验收证明。
担产品因此运回所产生的相应的费用，乙方应当及时更换被拒收的产品，且原交
货期不予顺延。
量或规格与合同约定不符，或产品被证明有缺陷（包括潜在的缺陷）或使用不合
适的材料，则乙方应保证及时全面有效的履行其质量保证期内应履行的相应义务。
（五） 生效条件和时间
合同自双方加盖公章后生效。
（六） 违约责任
约金。
方责任。甲方应支付给乙方已履行协议的款项，并承担本协议全部款项的千分之
一的违约金。
千分之一支付违约金。
标准的，乙方应按协议全部款项的百分之十支付违约金。
行赔偿。
因为乙方的产品缺陷或乙方违反保密条款，可能会侵害甲方的客户的合法权益，
乙方应对甲方的客户因此遭受的实际损失进行赔偿。
现场提供服务而给甲方造成了直接经济损失，则乙方应给予甲方一定的经济赔偿。
方未能按照合同的约定向甲方开具并及时交付合法有效的发票，致使甲方无法抵
扣发票上注明的进项税款，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。
五、 本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为子公司爱建信托日常经营中的关联交易，爱建信托和交易方
均瑶科创形成稳定、长效的合作关系，能够实现资源互补和合理配置。
本次关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及
股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联
交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
六、 本次关联交易应当履行的审议程序
建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均
瑶科创合作开发项目费用不超过1063万元人民币，有效期自公司2022年年度股
东大会审议通过至公司2023年年度股东大会召开之日，授权公司法定代表人以
及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露
义务。
公司全体独立董事已事前认可本次关联交易事项，公司全体独立董事认
为：“爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计相关关联交易事项符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定, 审议过程中，关
联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股
东利益的情形。”
公司董事会审计委员会对本关联交易已出具书面审核意见：“经过核查,我
们认为，《关于爱建集团及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。”
及控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创
合作开发项目费用不超过1063万元人民币，有效期自公司2022年年度股东大会
审议通过至公司2023年年度股东大会召开之日，授权公司法定代表人以及经营
班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。
本次交易依据授权已经公司法定代表人以及经营班子批准。
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
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