北京海量数据技术股份有限公司
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北京海量数据技术股份有限公司
一、会议召开的时间、地点：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议
室
二、网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
四、会议主持人：董事长闫忠文先生
五、现场会议议程
议案 1：《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》；
议案 2：《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延
期的议案》。
注：议案 1 为特别决议议案。
北京海量数据技术股份有限公司
为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股
东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参
加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），证明
文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会正常秩序。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的
股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，
大会主持人可拒绝或制止。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
五、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其
所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席
现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“O”表示，多选或不选的，将做弃权处理。
网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，
对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具
法律意见书。
议案一《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东：
本次修订《公司章程》原因如下：
司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励
计划中的激励对象已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票。上述回购注
销完成后，公司总股本将由 283,142,990 股变更为 283,124,990 股，公司注册
资本将由 283,142,990 元变更为 283,124,990 元。具体内容详见公司于指定信
息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2023-034）。
《公司章程》修订情况具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
为：普通股 283,142,990 股。 为：普通股 283,124,990 股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的
《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。
本次变更相关的工商登记手续及相关事宜提请股东大会同意董事会授权公
司管理层进行办理。
上述议案，请各位股东审议。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
议案二《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资
项目延期的议案》
各位股东：
为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金
投资项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在每个募集资金投
资项目实施主体、投资金额不变的情况下，公司拟调整募集资金投资项目内部
投资结构，增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力。同时，
为了研发安全可靠、自主可控、稳定好用的数据库产品，公司董事会决定拟延
长数据库技术研发升级建设项目达到可使用状态的期限，由 2024 年 1 月延长至
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体上披露的《北
京海量数据技术股份有限公司关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。
上述议案，请各位股东审议。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
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