证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-048
三达膜环境技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 237,876,967
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2462
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 237,851,250 99.9892 25,717 0.0108 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 86,807,800 99.9704 25,717 0.0296 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 237,851,250 99.9892 25,717 0.0108 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于新增募
案》
《 关 于 2024
年度日常关联
交易额度预计
的议案》
《关于调整使
用部分闲置自
金管理额度及
期限的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。其中议案 2 关联
股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避
表决。
三、 律师见证情况
律师：李清蓉、郑晓燕
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
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