证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-110
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第三届监事会 2023 年第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
三届监事会 2023 年第九次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2023 年 10 月
议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
日）的议案》
公司编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集
资金使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2023-112）。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
公司编制的最近三年及一期（2020－2022 年度以及 2023 年 1－9 月）非经
常性损益明细表，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
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