证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议
于2023年10月31日上午9:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形
式召开。本次会议通知于2023年10月27日以专人送达、邮件、传真等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长莫建平先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《
公司章程》等有关规定。
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》的议案
议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登
的《苏州未来电器股份有限公司2023年前三季度利润分配预案的公告》(公告编
号：2023-047)。
经审议，董事会认为：上述报告内容符合公司实际情况，数据真实有效，
不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司信息披露的有关规定，符合公司《信息披露管理制度》中的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
议案内容：公司拟定于2023年11月16日下午13:30在办公楼五楼会议室召开
公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
特此公告。
苏州未来电器股份有限公司董事会
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