京投发展股份有限公司
未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
为了进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政
策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操
作性，积极回报投资者，维护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（证监
会公告[2022]3 号）及《京投发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等相关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制
定《京投发展股份有限公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》
（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司应着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑长期发展规划、市场
环境、公司盈利能力、股东要求和意愿、外部融资成本和环境的前提下，建立对
股东持续、稳定、科学的回报计划与机制，平衡股东长期利益和短期回报，为股
东提供分享经济增长成果的机会，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定下制定，
充分考虑和听取了股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，重视投资者合
理回报并兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策
的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利；
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）利润分配政策
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了
公司正常生产经营和长期发展的资金需求，且有足够的货币资金，将采取现金方
式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的
润的 30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
（三）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）利润分配方案的审议程序
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见，
形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
金分红，或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于
公司股东的净利润之比低于 30%的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公
司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意
见后提交股东大会审议。在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，
公司应在业绩发布会（或投资者说明会）上就现金分红方案相关事宜予以重点说
明；上述利润分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条
件，并经股东大会特别决议通过。
（五）利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。独立董事可以征
集中小股东对分红政策调整方案的意见，并直接提交董事会审议。
（六）本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
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