证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-010
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
监事会对公司董事会组织编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审
核，出具书面审核意见认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，未发现参与公司《2023年第三
季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
（二）审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
监事会认为：本次与中国航发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，
是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交
易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，
不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的
公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流
动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，进一步提升公
司盈利能力，维护公司和股东的利益，募集资金的使用没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响
募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币37亿元（含37亿
元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资
产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不
存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十一次会议决
议》
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司监事会
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