证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-069
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事高峰先生的书面辞呈。高峰先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事
会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司
《章程》的有关规定，高峰先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生
效，辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日，高峰先生未持有公司股
份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
高峰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高峰先生在任
职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！
二、董事补选情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规
定，为保证董事会的正常运转，经公司持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限
公司（简称“华菱湘钢”）推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行
了审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜江先生（简历附后）为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
杜江，男，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。历任华菱湘钢宽厚板厂技术员、调度
主任、倒班作业长、作业长、生产技术主管、首席作业长，华菱湘钢技术中心高
强容器研究所高强组组长、板材品种研发室综合主管，华菱湘钢棒材厂副厂长、
厂长、技术质量部党委副书记、部长、技术中心主任、销售部党委书记、纪委书
记、部长，华菱湘钢副总经理兼市场管理部部长。现任华菱湘钢副总经理。
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