清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-046
清源科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023
年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形
成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司监事会对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了严格的审
核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2023年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技股份有限公司
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的
《清源科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需公司 2023 年第二次
临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技股份有限公司关于公司为子公司提供融资担保的公告》。
特此公告。
清源科技股份有限公司监事会
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