证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-043
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制
了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
监事会认为：
《公司章程》及监管机构的规定；
告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2023 年第三季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
及损害公司利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-044）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等），有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及
股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使
用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程
序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公
司使用最高不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿）的部分闲置募集资金以及最高
不超 过人民币 6 亿元（含 6 亿）的自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-040）。
特此公告
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