证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-075
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年
加监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律
法规以及《公司章程》的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合
中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023
年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与公司
《2023 年第三季度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，监事会同意公司《2023 年第三季度报告》的内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律
法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真
实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司
章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，监事会同意公司计提 2023 年前三季度资产减值准备事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于 2023 年前
三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。
（三）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告！
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