证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-082
深圳震有科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通
知及相关资料已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；
在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
经审核，公司为控股子公司深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有
智联”）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币 1,000 万
元的事项按照 50.5%的持股比例提供担保是综合考虑子公司经营发展需要而作
出的，被担保人为本公司控股子公司，资信状况良好，震有智联少数股东按其所
享有的权益提供同等比例担保，能够有效控制和防范担保风险，本次担保事宜不
会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为控股子公司震有智联按照 50.5%
持股比例提供不超过人民币 505 万元的连带责任担保。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会
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