威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告
证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—154
威领新能源股份有限公司
第六届监事会第四十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司 3 楼会议室以
通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式
发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先
生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
第三季度报告的议案》；
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三
季度报告》。
销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简
称“激励计划”)中授予限制性股票的 2 名激励对象因离职不再具备激励对象资
格，14 名激励对象个人绩效考核结果为 C,根据公司《2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案修订稿）》、
《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述 16 名限制性股票激
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励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票 91,000 股，回购
价格为 13.75 元/股，占激励计划中授予限制性股票总数的 0.75%，占本公告披
露日公司总股本 242,462,000 股的 0.04%。同时，鉴于激励计划中获授股票期权
的激励对象 2 名激励对象个人绩效考核为 C，对上述 2 名股票期权激励对象已
获授但尚未行权的部分股票期权合计 35,000 份进行注销处理，占激励计划中授
予股票期权总数的 1.29%， 占本公告披露日公司总股本 242,462,000 股的
该程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票合计 91,000 股进行回购注
销, 部分股票期权合计 35,000 份进行注销处理。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票和
注销部分股票期权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的
议案》；
经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，14 名
激励对象满足首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格
合法有效，同意公司为 14 名激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期可行
权的 117 万份股票期权的行权手续。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经核查，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，42 名
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激励对象满足第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 42 名激励对象办
理第一个解除限售期合计 560.4 万股限制性股票的解除限售相关手续。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023
年 10 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第四十八次会议决议。
特此公告
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