股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编码:2023-070
新纶新材料股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通
知于2023年10月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年10月27
日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室召开,
会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持,会议的召集和
召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监
事充分讨论,审议全部议案并形成如下决议:
一、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于<公司 2023
第三季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月三十一日