证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-080
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十五
次董事会于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于2023年10月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事
会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈
波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
公司董事会审议通过了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详
见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2023 年第三季度报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
（二）关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资
根据公司经营发展需要，公司拟向三级全资子公司宁夏泽瑞新能
源有限公司增资 8,000 万元，用于嘉泽同心县 150MW/300MWh 储能电
站项目建设，项目具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设共享储能电站项目的公告》
（公告编号：2023-063）
。资金来源为公司自有资金。增资后宁夏泽
瑞新能源有限公司注册资本为 9,000 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（三）关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。
公司董事会同意召集 2023 年第三次临时股东大会审议前述第
（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开
时间及审议事项另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年十月三十一日
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