证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2023-097
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2023 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其
中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
候选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
选人的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
独立董事津贴为 6 万元，非独立董事暂不支付薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分
制度的公告》（公告编号：2023-100）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对董事会
专门委员会相关制度进行了修订。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。
表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
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