股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-110
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通
讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，
亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结
果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
同意公司结合 2023 年第三季度的财务状况、股东信息等情
况，编制的《2023 年第三季度报告》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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