股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-069
新纶新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知已于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023
年 10 月 27 日在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5
层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会
议由董事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2023
年第三季度报告>的议案》。
公司全体董事和高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认
意见，保证公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（公告编号：2023-071）。
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月三十一日
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