证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-019
华勤技术股份有限公司
关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生
产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
联交易情况与2023年度日常关联交易预计事项的议案》，预计发生关联交易总金
额299,383.52万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，
关联董事及关联股东回避表决。
届董事会第十五次会议，审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的
议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）和《华
勤技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事崔
国鹏先生、邹宗信先生回避表决，非关联董事7票赞成，0票反对，0票弃权，通
过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。
的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；上述议案的及时审议符合
公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独
立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提
交公司第一届董事会第十五次会议审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事
应依法回避表决。
项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、
《证券法》等
有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，我们认为：该日常关联交易
预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交
易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海
证券交易所的有关规定。我们同意通过该项议案。
联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了
公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远
利益。
（二）本次预计增加的日常关联交易类别及金额
公司本次预计增加关联交易额度为人民币 21,500万元，具体情况如下：
单位：万元
增加后2023
原2023年度 本次增加预
关联交 年度预计金 1-9月累计发
关联人 预计金额 计金额（不
易类别 额（不含 生金额
（不含税） 含税）
税）
联维电子有限公
出售商 司及其子公司
品和提
惠州光弘科技股
供劳务
份有限公司及其 500 19,500 20,000 3,035.93
子公司
采购商
联维电子有限公
品和接 11,000 0 11,000 1,701.43
司及其子公司
受劳务
增加后2023
原2023年度 本次增加预
关联交 年度预计金 1-9月累计发
关联人 预计金额 计金额（不
易类别 额（不含 生金额
（不含税） 含税）
税）
合计 12,300 21,500 33,800 -
注：上表2023年1-9月累计发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
联维电子有限公司
注册资本 5,500万元人民币
注册地址 珠海市斗门区井岸镇新青二路11号（2号厂房）-304房
成立时间 2020年3月18日
实控人 李首昀
法定代表人 李首昀
一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设
经营范围 备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，联维电子总资产为304,918,820.09元，净资产为
财务数据 44,255,633.95元，营业收入389,905,285.78元，净利润为-2,117,813.62
元。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”
）
注册资本 77,462.112万元人民币
注册地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
成立时间 1995年3月24日
实控人 唐建兴
法定代表人 唐建兴
生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码
音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设
备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、
经营范围
电脑及其配件、LED灯及其配件、数码相机、GPS系统产品、POS刷卡机和
网络交换设备及其配件（涉限除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，光弘科技总资产为5,817,519,978.10元，净资产为
财务数据 4,580,104,374.39元，营业收入4,580,104,374.39元，归属于上市公司股
东的净利润为4,580,104,374.39元。
（二）关联关系介绍
份，并且公司董事崔国鹏先生担任其董事，根据《上市规则》6.3.3第一款第（三）
项的要求，公司与联维电子有限公司存在关联关系，公司与联维电子有限公司及
其子公司之间的交易形成关联交易。
一款第（三）项的要求，公司与光弘科技存在关联关系，公司与光弘科技之间的
交易形成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，
不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方发生的交易为公司开展日常生产经营活动所需，符合自愿平等、
互惠互利、公平公允的原则，定价遵循公平合理的原则，交易双方经协商确定交
易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确，交易价格公允
合理，不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利
于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
