证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-063
上海宝钢包装股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已
于 2023 年 10 月 20 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主
席主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通
知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年三季度报告后，对公司 2023 年三
季度报告发表如下书面确认意见：
《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能真实反映出公司的经营管理和财务状况；
为；
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-066）。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项尚在
进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为
使本次发行的相关工作顺利推进，公司监事会同意提请公司股东大会延长本次发
行决议的有效期，即本次发行决议有效期自原有效期限届满之日起再延长 12 个
月，即延长至 2024 年 12 月 28 日止。除延长上述有效期外，本次发行方案的其
它内容不变。
具体内容详见同日披露的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-064）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二三年十月三十日
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