证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-158
晶科电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年
级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶
科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常
关联交易的议案》
鉴于公司以往与关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）合
作的屋顶分布式光伏电站项目取得了良好的发电收益，双方拟进一步深化合作，
由公司下属公司在晶科能源指定厂区内投资建设 2 个屋顶分布式光伏电站项目，
为晶科能源下属公司提供长期售电服务，双方下属公司拟就上述合作事宜签署
《能源管理协议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平
先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，董事会审
计委员会和保荐机构发表了同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于与关联方签署分布式光伏〈能源管理协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编
号：2023-160）。
三、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
