麦趣尔: 董事会决议公告_股票频道

麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔公告编码：2023-052
麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第四届第十三次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
议于 2023 年 10 月 29 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会
议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、
陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司副总经理张超、李景迁、贾勇军、财务
总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
公司管理层根据公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，按照
上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第三季
度报告》。2023 年第三季度报告与本决议同日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
麦趣尔集团股份有限公司
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会

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