证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-052
渤海水业股份有限公司
关于第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2023 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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