证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-078
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 25 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在苏州苏站
路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列
席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与
表决董事人数符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。经参加会议
董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023
年第三季度报告》
董事会经审核后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》
（2023-080）
。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发
表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股
东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（2023-082）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月三十一日
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