证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，
《公司章程》
本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董
事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由
董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于更换财务总监的公告》（公告编号：2023-066）。
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下：
专门委员会 成员
主任委员：黄志坚
战略委员会
委员：李岩、于殿利、李原、徐江旻
主任委员：曹艳春
审计委员会
委员：茅院生、王梦秋
主任委员：徐江旻
提名委员会
委员：张纪臣、王梦秋
主任委员：刘守豹
薪酬委员会
委员：于殿利、曹艳春
本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
