上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-31 00:00:00
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证券代码:603200   证券简称:上海洗霸   公告编号:2023-093
         上海洗霸科技股份有限公司
       第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
  一、会议召开情况
  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第
二次会议(以下简称本次会议)于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结
合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面
及邮件等方式通知了全体董事,并当面送交了会议材料。
  本次会议由公司董事长王炜主持,本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
  本次会议合法有效。
  二、会议审议情况
  (一)审议并表决通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二
个行权期行权条件成就的议案》
  根据《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》
规定的行权条件,公司董事会认为本次激励计划规定的授予的股票
期权第二个行权期的行权条件已成就,同意本次符合条件的 183 名
激 励 对 象采 用自主 行 权 方式 行权, 对 应 股票 期权的 行 权 数量 为
   董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,回避了本议案的表决。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股
票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:
   独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果为:全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
   (二)审议并表决通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》
   鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离
职,2 名激励对象因担任公司监事,已不符合激励条件,根据《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划》的规
定,注销上述 17 名激励对象已获授但尚未行权的 14.3244 万份股票
期权。鉴于第二个考核年度中 3 名激励对象个人层面绩效考核结果
为 B,个人层面行权比例为 80%,上述 3 名激励对象已获授但不得行
权的 0.1988 万份股票期权需由公司注销。综上,本次合计注销
   董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,回避了本议案的表决。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于注销 2021
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-096)。
  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果为:全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回
避表决。
  (三)审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
  同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》
          (公告编号:2023-097)。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  (四)审议并表决通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年第三季
度报告》。
  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
  监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。
  表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
  三、备查文件
  特此公告。
    上海洗霸科技股份有限公司
          董事会

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