苏农银行: 苏农银行第六届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-31 00:00:00
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证券代码:603323        证券简称:苏农银行             公告编号:2023-041
        江苏苏州农村商业银行股份有限公司
        第六届董事会第十七次会议决议公告
   江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   本行第六届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 30 日在本行东太湖办公大
楼 411 会议室(苏州市吴江区东太湖大道 10888 号)以现场会议方式召开,会
议通知已于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 13
人,实际参加表决董事 13 人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表
决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
   会议对如下议案进行了审议并表决:
   一、2023 年第三季度报告
   同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。
   二、关于制定《2023-2025 年资本管理规划》的议案
   同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   《 2023-2025 年 资 本 管 理 规 划 》 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)上披露。
   三、关于对外捐赠的议案
   同意 13 票;弃权 0 票;反对 0 票。
   会议还听取了《2023 年三季度经营情况报告》《2023 年三季度全面风险管
理报告》《2023 年三季度资产质量分类报告》《2023 年三季度内部审计工作报告》
等报告。
   特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

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