沐邦高科: 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603398      证券简称：沐邦高科        公告编号：2023-085
              江西沐邦高科股份有限公司
       第四届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2023 年 10 月 30 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开。公司已于会议召开前 10 天以专人送达、邮件、微
信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
  （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年第三季度报告>
的议案》
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
  为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本
次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一
致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直
至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申
购不足，可以启动追加认购程序。
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  （三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度财务审
计业务及内部控制审计业务，聘期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司于同日披露的相
关公告）。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
  特此公告。
                         江西沐邦高科股份有限公司董事会
                           二〇二三年十月三十一日